1、非法吸金23亿的盛融在线P2P平台负责人刘志军，因涉及非法吸收公众存款罪，被判处九年三个月的有期徒刑，并处以50万元的罚款这起案件的判罚体现了法律对非法金融活动的严惩相较于其他案例，如美贷网P2P非法吸存案，被告人最终被判7年有期徒刑，可以看出，刘志军案件的判罚更为严厉案件的详细情况如。

2、目前，法院对“晋商贷”案件在案扣押冻结的大部分财产已完成甄别核验评估工作，正陆续进入处置变阶段，其他财产的处置工作也在有序推进晋商贷，作为山西最大的P2P网贷平台，由山西新晋商电子商务股份有限公司运营，法定代表人郝晓海持有90%股权，上线于2012年8月，曾是山西第一网贷平台，吸金能力惊。

3、广州P2P第一案礼德财富集资诈骗案于2020年12月23日，由广州市中级人民法院做出判决此案涉及金额高达2800亿，成为中国历史上最大庞氏骗局案礼德财富骗局始于2013年，P2P网贷平台在中国高速发展时，林捷鹏等人利用时机，虚构投资项目夸大收益，吸引投资者短短几年，礼德财富迅速扩张，吸引了大量。

4、此案的核心问题在于虚构融资方和自融资金的行为刘志军控制的盛融在线在2010年成立，此前是广州最早成立规模最大的P2P平台然而，由于承诺20%的高息回报和自融资金的行为，导致投资者恐慌，平台流动性出现问题，最终导致了非法吸存的罪名在案件的判决中，刘志军被判处九年刑期，而另一名嫌疑人则被。

5、广东惠州市P2P平台e速贷涉嫌非法集资，董事长简慧星被捕，私挪投资资金购买豪车等豪华资产e速贷，惠州最大规模的P2P平台，投资人数超过33万，成交金额高达70亿，由汇融股份创立，注册资本9250万，业务涵盖P2P酒店和房地产汇融股份法人简慧星，32岁，计算机专业出身，还拥有北京大学EMBA学位，被指控非法。

6、武汉互金平台涉嫌诈骗，创始人已被刑事拘留一家名为京金联网络服务有限公司的P2P网贷平台，曾以王宝强新电影大闹天竺的影视众筹为名，吸引投资者投资其理财产品“娱乐宝一号”然而，今年7月，该产品无法兑付本息，被武汉市公安局武昌区分局以非法吸收公众存款罪立案侦查投资客被骗后，一度在王宝强等。

7、小鸡理财案件在2019年11月28日被警方立案侦查，与同年证大财富的立案时间相似，来得突然立案前平台发布提现规则公告，从T+0变更为T+1，没有明显预兆小鸡理财在平台被立案前半年曾发布喜讯，称在中国互联网金融协会的互金协会通报中，作为122家P2P信披明细之一，信披最齐全，排列在第28位立案后。

8、公安机关建议，将最大限度地追究损害赔偿，维护受损投资者的合法权益，并要求相关投资者积极配合公安机关的调查取证工作，不轻信谣言不散布谣言，通过法律途径理性反映诉求其P2P平台贷款余额超过100亿经查，东方银谷北京投资管理有限公司成立于2007年8月，注册资本1亿元法定代表人李喜斋，监事孙敏。

9、2013年10月P2P平台东方创投出现无法提现的情况，随后被警方立案侦查，最终于2014年7月15日，耗时九个月根据法院判决书显示，东方创投待收金额为525032万元，实际追缴所得25182万元，追回比例为487%2中宝投资 2015年8月14日，中宝投资跑路案审判完成，案件耗时17个月平台待收金额为36。

10、近日，深圳南山公安分区正式对外公布，这家涉及金额超过千亿的P2P平台小牛资本集团因为涉嫌非法集资，已经被立案调查了从深圳公安公布的消息来看，目前警方对公司的犯罪嫌疑人已经采取强制措施，并且掌握了公司全部公司的数据，如果投资人想了解案件的进展，可以直接与深圳南山区公安局联系，目前该案件还在调查。

11、警方表示，借款人使用华夏普惠APP申请贷款所获取的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户未及时还款的，公安机关将依法予以追缴通报表示，公安机关将全面收集犯罪证据，全力推进案件侦办追赃挽损资金核查等工作，最大限度保护投资人。

12、2019年8月14日，厚本金融因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海浦东警方立案侦查平台CEO及多名高管被采取刑事措施，相关涉案资产被查封目前案件正在进一步调查中，投资人可通过指定平台进行网上登记或到公安机关进行登记备案借款人还款义务需要还款尽管平台已经倒闭，但借款人仍需依法履行还款义务还款应。

13、近年来，多地法院对相关案件进行了严厉判决，如红岭创投的案件中，主要负责人被判处无期徒刑，这彰显了对金融犯罪的零容忍态度红岭创投的创始人周世平，曾试图通过三年清盘计划应对问题，但最终未能避免法律的制裁红岭的衰落与P2P行业的起伏紧密相连2015年，行业迎来高峰，但随后的监管收紧和平台风险暴露。

14、树立正面典型此案件为整个P2P行业树立了一个正面的法律维权典型，鼓励更多投资人在遇到类似问题时积极寻求法律途径解决提醒平台加强自律案件提醒P2P平台应加强信息披露和风险控制，切实履行对投资者的义务，以维护行业声誉和稳定增强投资人法律意识此案件也促使投资人增强法律意识，了解并学会运用法律。

15、P2P平台爆雷被立案侦查后，通常会有以下后果平台股东及高管面临法律制裁如“洪金宝”平台，其股东徐某潘某林某蔡某黄某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中“合拍在线”的犯罪嫌疑人也被提起公诉，并面临一审判决及后续的二审程序平台数据被调取并接受司法审核警方会调取平台全部。

16、一个月前，微贷网宣布在6月30日前退出P2P行业7月4日深夜，良性出口没有如期而至，却是警方立案通知有业内人士猜测，“现金流断了，可能是压垮微贷网从良性退出到不吸收被立案的最后一根稻草” 微贷网9年运营累计贷款余额近3000亿元以“互联网汽车金融”模式为外界所知曾是杭州早期最大的网贷平台，以车贷。

17、去年一系列p2p公司连续雷霆，多起点对点借贷涉嫌刑事犯罪，导致多名集资参与人损失惨重近日，上海市浦东新区人民法院以下简称上海浦东法院宣判了一起P2P民事纠纷案A公司是一家金融信息中介平台，专门从事点对点借贷中的信息中介业务活动，为注册用户借款提供中介服务李是A公司股东，委托A公司在平台网站。

18、7月4日晚间，杭州市公安局上城区分局官方微博发布警方通报称，依法对微贷杭州金融信息服务有限公司“微贷网”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查目前，案件正在依法侦办中此前，每日经济新闻记者曾从知情人士处了解到，监管部门要求杭州所有网贷平台在6月底前退出P2P业务，杭州P2P清理接近尾声。