1、广州P2P第一案礼德财富集资诈骗案于2020年12月23日，由广州市中级人民法院做出判决此案涉及金额高达2800亿，成为中国历史上最大庞氏骗局案礼德财富骗局始于2013年，P2P网贷平台在中国高速发展时，林捷鹏等人利用时机，虚构投资项目夸大收益，吸引投资者短短几年，礼德财富迅速扩张，吸引了大量。

2、广东最大的P2P平台小牛资本集团，于2021年1月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被深圳南山警方立案侦查警方在全面收集证据后，于1月13日对涉案嫌疑人采取刑事强制措施小牛资本官网介绍，其成立于2012年，旗下平台包括普惠金融财富管理和投资管理业务2020年10月23日，中基协注销了小牛投资的私募基金管理。

3、首先，红岭创投是一个典型的P2P金融投资骗局该公司通过铺天盖地的广告宣传和承诺超高的年化收益，吸引了大量投资者然而，这背后却隐藏着巨大的风险红岭创投的创始人周世平非法吸储和集资，最终导致了巨大的资金漏洞，使得许多投资者遭受了重大损失这个案例揭示了P2P行业的一些乱象，也提醒投资者要警惕。

4、1e租宝事件非法融资500亿，掀起P2P跑路大潮 号称全宇宙最大的互联网+融资租赁平台e租宝，火爆时扛起了国内P2P发展的大旗，吸纳资金额近500亿，牵涉投资人近80万人，客户遍布全国，牛逼到敢助力“一带一路”建设2015年底因设立假标非法集资被查封，案子震惊全国，80万投资人的资金到现在也没有着落。

5、常见骗术三发假标，用于自融 对于投资者而言，假标和自融已经成为两大雷区如何辨别，成为投资理财过程中需重点关注的问题老实说，要做到有效辨别还是有一定困难的宁波有哪些p2p网贷平台 绍兴属于浙江省，可以在其他有平台大全的网站查询浙江省投资平台，然后筛选绍兴本地的，同时还有平台预警等等。

6、骗局三利用知名媒体造势 有些平台会利用各大媒体宣传造势制造虚假繁荣，以便吸收大量资金，然后“跑路”需要大家注意的是，即便是通过某些知名媒体造势也不可靠，毕竟现在媒体“拜金”现象普遍，有公众责任心的媒体只是少数投资最好通过一些理财攻略来鉴别靠谱的P2P平台骗局四挑战投资人心理防线的高息。

7、近年来，P2P网络借贷平台的繁荣背后隐藏着不少陷阱其中一种常见的骗术是“高额年化收益诱饵”，一些平台为了快速聚集大量资金，会承诺极高的年化回报率这种高收益往往只是表面的吸引，其背后隐藏着风险经验丰富的投资者通常能识破这一骗局，但对于风险意识薄弱的投资者来说，这种诱饵极具吸引力另。

8、一庞氏骗局披着亮丽外衣的“拆东墙补西墙”老牌金融陷阱 二虚拟货币比特币引发各种紧跟风口的新潮骗局 三消费返利伪装公益消费的网络传销陷阱 四违法P2P平台高利率诱惑的虚假标的 五消费金融套现网购平台的信用额度已成非法吸钱产业链集中地 六借款佣金“借款佣金”成最常见的网贷。

9、三是无节制的资金需求，往往意味着旁氏骗局专家指出，P2P只是信息平台，价值在于打破投资者和借款者之间的信息不对称，本质还是为项目融资而实体项目的增加是有限的，也就意味着为项目融通的资金也是有限的如果一个P2P平台对资金永远饥渴，极大的可能就是需要源源不断的后来者为前者买单，也就是庞氏骗局。

10、原因可能是其账户与某诈骗案有关联幸运的是，两天后账户恢复正常这次经历提醒我们，高收益项目需谨慎对待，P2P爆雷事件后遗症对投资者造成了巨大损失作者的案例警示我们，面对声称能快速回款并提供高收益的项目时，应保持警惕，不要轻易陷入骗局务必提高风险意识，保护自身财产安全切记，切记。

11、害了很多人，尤其是这几年虽然网贷在一定程度上确实帮助不少人解决资金周转问题，但是绝大多数网贷由于风控不严，各种乱象出现，很多网贷平台都会收取巨额利息，让借款人难以承受要知道网贷频繁申请，后果还是比较严重的一逾期危害 如果借款人不小心忘记了时间还款，给借款人带来的就是高额的罚息以及。

12、随着P2P投资逐渐消失在人们的视野中，投资者们仍在等待着平台的清退兑付然而，新的骗局却悄然浮现，瞄准了急于拿回资金的投资者近期，深圳的孙女士向中新经纬爆料，有人疑似冒充P2P投资平台普天金安的客服人员，以监管之名，打着“清退兑付”的幌子，将投资者引入了地下虚拟币交易所的陷阱孙女士多年。

13、第三，虚假投资项目同样需要警惕P2P网贷平台通常提供一个平台，供借贷双方自由竞价并撮合成交然而，一些平台可能发布虚假投资信息，以吸引投资者的资金第四，拆东补西制造赚钱假象的庞氏骗局也是P2P平台的常见骗局之一这种模式下，平台并不会通过合法业务赚取收益，而是利用新投资者的资金来向老投资者。

14、1P2P骗局动辄超10%收益率看来很美 十大骗局之首当属P2P骗局动辄超10%的收益率看来很美，可实际上呢2016年，对非法集资案件，公安机关立案1万余起，涉及金额近1400亿元，而这个数字中，仅P2P骗局就“贡献”了较大的部分故P2P骗局位居十大理财骗局之首，并非浪得虚名P2P骗局中，最声名。

15、央视曝光借贷宝骗局是真实存在的接下来，我将通过具体的案例和背景信息，详细解释这一骗局是如何运作的，以及为什么央视会对其进行曝光借贷宝是一款曾经非常流行的P2P借贷平台，它声称能够为用户提供便捷快速的借贷服务然而，随着越来越多的人开始使用借贷宝，一些不法分子也开始利用这一平台进行诈骗活动。

16、在接受检方调查时，廖交代，当时国内有很多这样的P2P融资平台，“当时没想那么多”深圳之行让成立芒果金融的想法顺利落地经过多次讨论，决定南方公司出资51%，廖担任芒果金融董事长谢实际控制的深圳市资本管理有限公司出资比例为49%岳麓区检察院经审理查明，芒果金融在周谢洪廖等人的管理下，在该平台上经营。

17、千万别相信恒昌金融了，都是套路货别说真的是卡号写错了，就是没错也会显示错的，一句话就是不会货款给你的，只要钱没打上卡，他怎么搞都不用怕他说更改资料还要去银行交百分之二十的保证金等等，这些话千万别信交了就有去无回了实属诈骗公司。