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杜某即为恒大财富的法人及总经理杜亮，成为恒大暴雷后唯一被采取此类措施的高层市场对于为何直到今日才采取行动产生了诸多猜测，尤其是恒大财富在8月最后一天发布的公告，称因资产处置进度不及预期，未能获得资产处置资金，无法开展本月兑付，后续兑付安排将例行公告然而，半个月后，公安部门直接对高管采。

P2Pquot钱爸爸quot爆雷后遭警方冻结3000余万， 高管被捕P2P平台“钱爸爸“爆雷一事又有新进展了8月27日，深圳市公安局福田分局下称“福田警方”发布的最新通报称，现已冻结账户26个，冻结资金33845万元人民币，高管袁某被逮捕福田警方称，通过对“钱爸爸”关联公司和个人进行追查，现已冻结账户2。

已潜逃非洲东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首新联在线相关嫌疑人已被逮捕 高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕，警方现已冻结涉案账号18个，冻结涉案资金1291余万元礼德。

浙江警方通报又有3名涉案P2P境外逃犯被抓 11月11日，杭州公安”消息，浙江融邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案余杭“邦邦理财”逃往境外的犯罪嫌疑人陈某某系平台实际控制人被逮捕 2监管动向 江西正式上线赣金鹰眼非法集资监测预警平台 11月8日，江西省地方金融监管局传出消息，“赣金鹰眼”江西。

5月13日，上海警方发布通报，对华夏信财互联网金融信息服务上海有限公司以下简称“华夏信财”涉嫌非法吸收公众存款案进行查处这也意味着从去年开始经历兑付危机的华夏新财彻底“凉”了亿级P2P涉嫌不吸并被调查5月13日上午，上海市公安局黄浦分局发布警情通报，称警方近日根据投资者举报，依法。

9月6日，对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查，开展调查取证工作截至11月10日，已控制帐户409个，归集资金从最初的27亿元达到609亿元通报显示，2018年8月28日，中普公司股东高管到沈阳市公安机关报案，称中普公司实际控制人臧延斌失联，导致中普公司出现经营危机经初步核查。

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二监管内容 P2P监管主要涉及以下几个方面一是市场准入监管，包括注册资本高管人员资质等方面的要求二是业务运营监管，涉及风险控制信息披露等三是资金监管，确保资金的合规运用和投资者资金安全四是合规审查，包括对平台的合规性和合法性的审核三加强监管的意义 加强P2P监管对于保护投资。

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可以分以下几种情况来看1如果平台没有触犯刑法，平台负责人也没有犯罪，那么销售高管没有刑事责任，但是必要时要承担相应的民事责任2如果平台触犯刑法，构成单位犯罪，销售运营极有可能承担刑事责任3如果平台负责人构成犯罪，销售极有可能与其构成共同犯罪而承担责任4销售运营利用其职权，安排。